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初次ICO欺诈曝光 加密钱银欺诈者带着200万美元溜之大吉

2018-09-01 11:04      点击:

  初次ICO欺诈曝光 加密钱银欺诈者带着200万美元溜之大吉

  周二,初次代币发行(ICO)欺诈大曝光!骗子们在行骗后,带着200万美元的资金溜之大吉了,而与这起工作有关的个人可能与最近的另一起工作有关。一个骗子在LinkedIn上假造了个人信息,并从另一个用户的Instagram(相片墙)上了相片,发明了一个虚伪的人物形象,成功招引了1000多名出资者参加了这个名为Giza的ICO项目。

  

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不受监管的ICO是粗野的西部国际里,服用了的“华尔街之狼”。

  初次代币发行(ICO)是草创企业向群众出资的一种方法。与其从风险资本家那里筹措资金,一家公司能够持有ICO。这让人们可出资一种加密钱银,比方以太坊或比特币,以交流草创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它能够用来交流公司供给的未来效劳。也有可能的是,新的数字硬币的价值可能会比初期出资时高得多。

  ICOs中有很多资金,大部分未受监管。2017年,公司经过ICOs筹措了38亿美元,据CoinSchedule网站的数据显现,仅本年一年他们就筹措了28亿美元。

  但在大多数国家,ICOs是不受监管的,这意味着出资ICOs的人无法与出资股票的人相同取得维护。但是,现在监管组织正亲近重视ICO的活动。

  吉萨(Giza)简介

  出资者以为这个项目是合法的,直到呈现了正告信号。这些信号中包含与该公司仅有的供货商闹翻,以及未能挽回损失的资金等。

  显然是吉萨(Giza)的首席运营官——Marco Fike精心策划了那个圈套。在承受外媒采访的8名出资者、合伙人和前雇员中,他们都宣称从未见过Marco Fike的真面目。

  吉萨是草创企业,宣称正在开发一种超级安全的设备,能够让人们存储加密钱银在里面。

  有一位出资者称,该公司在1月份完成了其ICO事务,并在几周后招引了出资者。还有两位出资者称,他们出资了以太坊。一位出资者其时花了1万美元出资以太坊,另一位出资者花了5000美元左右出资以太坊。

  在2月初,吉萨已筹措到超越2100个以太坊,其时的价值约为240万美元。现在,只剩下价值16美元的以太坊了,其它的都不见了。

  在1月和2月投入资金后,许多出资者开端对这个项目发生置疑。

  供货商的影响

  一位要求匿名的出资者称,正本一切都很好,直到那个计划开发设备的公司呈现在互联网上,并说吉萨与他们切断了联络。这时人们发现,这似乎是个圈套,吉萨可能没有开发任何东西。然后工作开端变得可疑了。

  吉萨的网站在上周五被删去,但在这儿能够看到存档的版别。

  2017年年末,吉萨签约了一家名为Third Pin LLC的俄罗斯公司,出产该公司终究将出售的设备。在2018年1月30日,Third Pin的董事长Ivan Larionov在一个比特币论坛上发帖称,他的公司现已切断了与吉萨的联络。

  Ivan Larionov解释道,在新年到来之前,吉萨的一名代表联络了他,要他规划了一款吉萨想要的设备。一旦 Third Pin的工程师们拟定出了设备的标准,他们就给吉萨报100万美元的价格,并签署一份合同。

  Larionov联络了部件供货商STMicro,为的是取得吉萨(Giza)设备所需的部件。公司的出售司理问了一些根本的问题,比方需求多少数量,何时出产等,但Larionov都无法回答。Third Pin的董事长与Fike取得了联络,关于Larionov无法回答的问题,Fike却是给出了答案。Larionov 称,这是一个风险信号。

  Larionov向CNBC表明,Fike要求Larionov是否情愿在俄罗斯境外建立新的事务,并办理与吉萨的联系。第三位首席执行官置疑菲克想要脱节俄罗斯严厉的加密钱银规矩,但拒绝了这一要求。

  Third Pin继续评价出产成本,发现它比之前预期的要高。费用高达150万美元。Larionov主张称能够分期付款,但Fike 不想那么做。

  Larionov表明,吉萨情愿付出合同总金额的60%,其余部分将于2018年到期后再付出。一旦他们完成了另一部分,就能够筹到更多的资金。但就在那时,Larionov置疑吉萨是否会在取得资金后直接隐姓埋名。2月中旬左右,吉萨要求人们寄钱。这种状况继续了大约两周。